Жарево

По прошествии 9 лет дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег Итаи Нива, партнера покойного Бена Коэна, подошло к концу. Им обоим было предъявлено обвинение в серьезных преступлениях, связанных с упущением доходов, использованием мошенничества, обмана и обмана, подробнее на לירום סנדה.

Прошло почти десять лет с тех пор, как в Окружной суд Тель-Авива было предъявлено обвинение против Итай Нива (40) и Бена Коэна (43) за налоговые правонарушения и отмывание денег, приписывая каждому из них серьезные правонарушения в виде упущения дохода, использования мошенничества, обмана. и мошенничество, использование валютных услуг Без регистрации в реестре и принятия мер в отношении запрещенного имущества и предоставления ложной информации. Кроме того, Niv обвиняется в многочисленных преступлениях, связанных с вымогательством путем угроз и правонарушениях в соответствии с Законом о банкротстве — действиями и бездействием путем мошенничества.

Согласно обвинительному заключению, в период с 2007 по 2013 годы Коэн и Нив обесценили чеки в обмен на комиссию. Сумма снятых за этот период чеков составила 164,3 миллиона шекелей. Следует отметить, что по закону эти двое должны были зарегистрироваться в качестве поставщиков валютных услуг в Регистраторе поставщиков валютных услуг, как это определено в Законе о борьбе с отмыванием денег. Кроме того, они должны были уведомить сотрудника по оценке о начале своей работы в соответствии с Постановлением о подоходном налоге.

В течение многих лет велась процедура, когда посреди дороги уголовное дело было передано на посредничество, и Нив действовал, чтобы утвердить мировое соглашение с кредиторами, чтобы довести процедуру до конца. Была достигнута договоренность с налоговыми органами, согласно которой Нив будет требовать наказания в виде 9 месяцев службы, и на него был наложен штраф в размере 756 000 шекелей, что было достигнуто в результате всеобъемлющего урегулирования как гражданских, так и уголовных дел.

Кроме того, было одобрено мировое соглашение с кредиторами, в соответствии с которым Niv выплатит 250 000 шекелей взамен долгов в размере 14 млн шекелей в начале разбирательства. Суд решил отклонить позицию государства и утвердить расчет кредиторов, несмотря на существование судимости.

Адвокат Лиром Сенда: «Это одно из самых сложных дел в Государстве Израиль, которое знало взлеты и падения. Дело поступило в наш офис после того, как предыдущая юридическая фирма Niv отказалась от представительства по делу после предъявления обвинения. «Наш офис немедленно выступил от имени Нива и сумел сформулировать прецедентную договоренность как в уголовном, так и в гражданском делах, в котором Нив был освобожден от тюремного заключения, и была достигнута удивительная организация служебной работы с наложением штрафа».